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Dec 16, 2023

Mit über 300 Sanktionen zielen die USA auf die militärische Umgehung und Umgehung Russlands ab

US-Maßnahmen, mit Kontaktpunkten in mehr als 20 Gerichtsbarkeiten, koordiniert mit

US-Maßnahmen mit Kontaktpunkten in mehr als 20 Gerichtsbarkeiten, koordiniert mit G7 und anderen internationalen Partnern

WASHINGTON – Heute verschärfen die Vereinigten Staaten in Abstimmung mit der G7 und anderen internationalen Partnern die beispiellosen globalen Sanktionen und andere restriktive Wirtschaftsmaßnahmen, um die Fähigkeit der Russischen Föderation, Krieg gegen die Ukraine zu führen, weiter zu schwächen. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums setzt die neuen Verpflichtungen um, die es auf dem Gipfel der G7-Staats- und Regierungschefs gemacht hat, um Russland für seinen Krieg zur Rechenschaft zu ziehen.

„Seit Beginn des illegalen und unprovozierten Krieges von Präsident Putin hat sich unsere globale Koalition darauf konzentriert, die Ukraine zu unterstützen und gleichzeitig die Fähigkeit Russlands, seine Invasion durchzuführen, zu schwächen“, sagte Finanzministerin Janet L. Yellen. „Unsere gemeinsamen Anstrengungen haben Russland von wichtigen Inputs abgeschnitten, die es für die Ausrüstung seines Militärs benötigt, und schränken die Einnahmen, die der Kreml zur Finanzierung seiner Kriegsmaschinerie erhält, drastisch ein. Die heutigen Maßnahmen werden Putins Fähigkeit, seine barbarische Invasion durchzuführen, noch weiter verschärfen und vorantreiben.“ unsere weltweiten Bemühungen, russische Versuche, den Sanktionen zu entgehen, zu unterbinden.“

Die Sanktionen des OFAC gegen 22 Einzelpersonen und 104 Unternehmen mit Kontaktpunkten in mehr als 20 Ländern oder Gerichtsbarkeiten zielen auf diejenigen ab, die versuchen, Sanktionen und andere wirtschaftliche Maßnahmen gegen Russland, die Kanäle, die Russland nutzt, um kritische Technologie und seine künftigen Energiegewinnungsfähigkeiten zu erwerben, zu umgehen oder zu umgehen Russlands Finanzdienstleistungssektor. Darüber hinaus weitet das OFAC die Sanktionsbehörden aus, um neue Sektoren der russischen Wirtschaft ins Visier zu nehmen und Russland den Zugang zu neuen Dienstleistungskategorien zu verwehren. Das US-Außenministerium hat außerdem fast 200 Personen, Organisationen, Schiffe und Flugzeuge als blockiertes Eigentum ausgewiesen oder identifiziert. Das US-Handelsministerium erweitert die territoriale Reichweite und die Kategorien, die von seinen Exportkontrollen abgedeckt werden, erheblich und fügt seiner Entitätsliste 71 Einheiten hinzu, um Russland den Zugang zu Gütern zu verwehren, die es für das Schlachtfeld benötigt.

Ebenfalls heute haben das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums und das Bureau of Industry and Security (BIS) des US-Handels eine gemeinsame ergänzende Warnung herausgegeben, in der sie zu fortgesetzter Wachsamkeit im Hinblick auf mögliche Umgehungen der russischen Exportkontrolle auffordern. Diese ergänzende Warnung baut auf der ersten gemeinsamen Warnung von FinCEN und BIZ auf, die im Juni 2022 herausgegeben wurde, und stellt Finanzinstituten zusätzliche Informationen im Hinblick auf neue BIZ-Exportkontrollbeschränkungen in Bezug auf Russland bereit. Die Warnung verstärkt auch die laufenden Engagements und Initiativen der US-Regierung, die darauf abzielen, Russland weiter daran zu hindern, auf benötigte Technologie und Güter zuzugreifen, um seine militärische und verteidigungsindustrielle Basis zu versorgen und aufzufüllen. Es beschreibt Umgehungstypologien und identifiziert zusätzliche Transaktions- und Verhaltenswarnsignale, um Finanzinstituten zu helfen.

Das OFAC verstärkt und weitet seinen Einsatz der Sanktionsbehörden im Zusammenhang mit Russland aus, indem es eine Bestimmung erlässt, die die Architektur-, Ingenieur-, Bau-, Fertigungs- und Transportsektoren der Wirtschaft der Russischen Föderation gemäß Abschnitt 1(a)(i) der Executive Order identifiziert ( EO) 14024. Diese Bestimmung ermöglicht die Verhängung von Sanktionen gegen jede Einzelperson oder Organisation, die entschlossen ist, in einem dieser Sektoren tätig zu werden oder tätig zu sein, und erweitert die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, Russland für den Krieg seiner Wahl gegen die Ukraine schnell zusätzliche wirtschaftliche Kosten aufzuerlegen . Diese Maßnahme ergänzt bestehende Sanktionsbehörden gegen diejenigen, die in den Bereichen Metalle und Bergbau, Quantencomputer, Buchhaltung, Treuhand- und Unternehmensgründung, Managementberatung, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Elektronik, Finanzdienstleistungen, Technologie sowie Verteidigung und damit verbundene Materialien tätig sind oder tätig waren die Wirtschaft der Russischen Föderation. Die neuen sektoralen Festlegungen werden zur Unterstützung der heutigen Zusage der G7-Staats- und Regierungschefs getroffen, diejenigen, die in Schlüsselsektoren für Russlands militärisch-industrielle Basis tätig sind, stärker ins Visier zu nehmen.

Darüber hinaus ergreift das OFAC Maßnahmen, um Russland den Zugang zu bestimmten Diensten der Vereinigten Staaten oder von US-Bürgern zu entziehen, was den Maßnahmen des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union entspricht. Heute hat das OFAC eine Entscheidung gemäß EO 14071 erlassen, die die Ausfuhr, Wiederausfuhr, den Verkauf oder die direkte oder indirekte Lieferung von Architektur- oder Ingenieurdienstleistungen aus den Vereinigten Staaten oder durch eine US-Person, wo immer sie sich auch befindet, an eine beliebige Person in diesem Gebiet verbietet in der Russischen Föderation. Dieses Verbot tritt ab dem 18. Juni 2023 um 00:01 Uhr östlicher Sommerzeit in Kraft.

Im Zusammenhang mit diesen Feststellungen gibt OFAC neue Leitlinien heraus.

OFAC ändert außerdem Richtlinie 4 unter EO 14024, „Verbote im Zusammenhang mit Transaktionen unter Beteiligung der Zentralbank der Russischen Föderation, des Nationalen Vermögensfonds der Russischen Föderation und des Finanzministeriums der Russischen Föderation“, um US-Bürger zur Meldung zu verpflichten an OFAC jegliches Eigentum, das sich in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befindet und an dem die Zentralbank der Russischen Föderation, der Nationale Vermögensfonds der Russischen Föderation oder das Finanzministerium der Russischen Föderation ein Interesse haben.

Diese Meldepflicht soll zusätzliche Informationen und Genauigkeit über die in der Gerichtsbarkeit der USA immobilisierten russischen Staatsvermögenswerte liefern. Es steht im Einklang mit einer ähnlichen Maßnahme, die kürzlich von der Europäischen Union verabschiedet wurde, und setzt die heutige Zusage der G7-Staats- und Regierungschefs um, Maßnahmen zur vollständigen Kartierung der Bestände an russischen Staatsvermögen zu ergreifen, die in den G7-Gerichtsbarkeiten immobil bleiben, bis Russland für den Schaden aufkommt, den es der Ukraine zugefügt hat .

Da die Welt als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ihre Türen für russische Unternehmen verschließt, greift Russland zunehmend auf Steuerhinterziehung und Umgehung zurück, um an die Güter zu gelangen, die sein militärisch-industrieller Komplex dringend benötigt. Diese Bemühungen werden manchmal von Russlands Geheimdiensten und Verteidigungsunternehmen geleitet, die von der Beschaffung schwer erhältlicher Güter profitieren könnten. Mit diesen Zielen wird die Forderung der G7-Staats- und Regierungschefs umgesetzt, dass Drittländer oder andere internationale Akteure, die wirtschaftliche Beschränkungen umgehen oder untergraben wollen, den russischen Krieg nicht mehr materiell unterstützen müssen, andernfalls müssen sie mit hohen Kosten rechnen.

Am 24. Februar 2023 benannte das OFAC den schweizerisch-italienischen Geschäftsmann Walter Moretti (Moretti) und Mitglieder seines Netzwerks gemäß EO 14024. Moretti und seine Kollegen haben heimlich sensible Technologien und Ausrüstung für die Geheimdienste und das Militär Russlands beschafft. Heute hat OFAC fünf weitere Mitglieder des Moretti-Netzwerks benannt.

Deutscher StaatsangehörigerDirk Tröndle(Troendle) hat Moretti bei der Beschaffung sensibler Technologien und Ausrüstung für die russischen Geheimdienste und das russische Militär unterstützt.

Mavasal Impex Private Limited(Mavasal) undInnoedge Cloudserve Private Limited (Innoedge) sind in Indien ansässige Unternehmen, die von Moretti und seinem Netzwerk zur Beschaffung und Beschaffung von Technologie für russische Endbenutzer genutzt werden. Konkret kaufen Mavasal und Innoedge unter der Leitung von Moretti und seinen Kollegen fortschrittliche Technologie und verkaufen sie dann an russische Staatsunternehmen weiter, darunter auch Unternehmen, die an der russischen Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit Atomwaffen beteiligt sind.

Indischer StaatsangehörigerSharda Subramaniam (Subramaniam) hat im Auftrag von Moretti dabei geholfen, Ausrüstung und Technologie, einschließlich Militärmaterial, von Indien nach Russland zu beschaffen. Indischer StaatsangehörigerSurya Dutta(Dutta) hat im Auftrag von Moretti den Transport verschiedener Güter, darunter auch Militärausrüstung, nach Russland beschafft und koordiniert.

Troendle wurde gemäß EO 14024 benannt, weil er Moretti, eine Person, deren Eigentum und Eigentumsinteressen gemäß EO gesperrt sind, materiell unterstützt, gesponsert oder finanzielle, materielle oder technologische Unterstützung oder Waren oder Dienstleistungen für oder zur Unterstützung bereitgestellt hat 14024.

Mavasal und Innoedge wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie Eigentum der Regierung der Russischen Föderation sind oder von ihr kontrolliert werden oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen der Regierung der Russischen Föderation gehandelt haben oder angeblich handeln.

Subramaniam und Dutta wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen von Moretti, einer Person, deren Eigentum und Eigentumsinteressen gemäß EO 14024 gesperrt sind, gehandelt haben oder angeblich handeln wollten.

Unternehmen mit Sitz in LiechtensteinEinrichtung einer Handelsinitiative(TIE) ist seit mindestens 2012 an der Beschaffung von Halbleiter- und Nanotechnologie-Produktionsausrüstung für von den USA benannte russische Unternehmen beteiligt.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung TBS (TBS) ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Moskau, das Testsysteme für die Mikroelektronikindustrie anbietet. Russlands Geheimdienste haben TBS genutzt, um im Auftrag russischer Kunden Zahlungen zu ermöglichen und Ausrüstung zu versenden. Staatsangehöriger der Russischen FöderationNatalya Jurjewna Winogradowa(Vinogradova) ist Mehrheitsaktionärin und Generaldirektorin von TBS.

IGT Intergestions Trust Reg(IGT), ein in Liechtenstein ansässiges Treuhandunternehmen, das auch in den Bereichen Unternehmens-, Buchhaltungs- und Managementberatung tätig ist, koordinierte zwischen TIE und TBS sowie europäischen Technologieunternehmen und Banken, um Technologieausrüstung für in den USA benannte russische Endbenutzer zu beschaffen, ohne Verdacht zu erregen.

Staatsangehörige der Russischen FöderationAndrei Wladimirowitsch Timoschin(Timoshin) undAnton Jurjewitsch Lestafje (Lestafye) arbeitete mit TBS, TIE und IGT zusammen, um Halbleiter- und Nanotechnologie-Produktionsausrüstung für von den USA benannte russische Unternehmen zu beschaffen. Die Beschaffungsaktivitäten von Timoshin und Lestafye wurden von den russischen Geheimdiensten geleitet.

Liechtenstein nationalPascal Dominik Büchel (Buechel) ist Generaldirektor von TIE und Direktor von IGT. Während seiner Anstellung bei IGT führte Buechel Geschäfte für TIE.

TBS, TIE, Vinogradova, Timoshin und Lestafye wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig waren oder tätig waren.

IGT wurde gemäß EO 14024 benannt, weil es Eigentum von TIE ist oder von TIE kontrolliert wird oder weil es direkt oder indirekt für oder im Namen von TIE gehandelt hat oder angeblich handelt.

Buechel wurde gemäß EO 14024 als Leiter, Beamter, leitender Angestellter oder Vorstandsmitglied von TIE benannt.

Niederländischer StaatsangehörigerEdwin Onno Van Ingen(Van Ingen), durch seine FirmaRonin Management BV (Ronin) ist ein in Europa ansässiger Hauptbeschaffungsagent für russische Laboratorien, die sich auf den Entwurf und die Entwicklung von Kernwaffen sowie auf die Erforschung fortschrittlicher konventioneller Waffentechnologien konzentrieren. Die russischen Geheimdienste beauftragen Van Ingen häufig damit, Angebote einzuholen und Technologien wie fortschrittliche Fertigungs-, Wissenschafts- und Messgeräte zu beschaffen. Van Ingen wendet sich dann an Hersteller und Wiederverkäufer und hilft in vielen Fällen dabei, den tatsächlichen Endbenutzer der gekauften Ausrüstung zu verschleiern, und hilft bei der Organisation des Umschlags der Ausrüstung nach Russland.

Van Ingen wurde gemäß EO 14024 benannt, weil er direkt oder indirekt für oder im Namen der Regierung der Russischen Föderation gehandelt hat oder zu handeln vorgab.

Ronin wurde gemäß EO 14024 benannt, weil er Eigentum der Regierung der Russischen Föderation war oder von ihr kontrolliert wurde oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen der Regierung der Russischen Föderation gehandelt hatte oder angeblich handelte.

Van Ingen hat zwei weitere in den Niederlanden ansässige Unternehmen:Pro Rata Solutions BV(Pro Rata), ein Unternehmensdienstleister, undDelta Technical and Scientific Instruments BV(Delta Technical), ein Großhändler.

Pro Rata und Delta Technical wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie Eigentum von Van Ingen waren oder von Van Ingen kontrolliert wurden oder für oder im Namen von Van Ingen gehandelt oder angeblich zu handeln hatten.

Am 3. März 2022 wurde Radioavtomatika LLC (Radioavtomatika), ein auf die Beschaffung ausländischer Güter für die russische Verteidigungsindustrie spezialisiertes Unternehmen, gemäß EO 14024 benannt. Weitere Sanktionsmaßnahmen richteten sich seitdem gegen Unternehmen mit Sitz in Armenien, der Volksrepublik China, Türkiye und Usbekistan beschaffen Komponenten für Radioavtomatika sowie mit Radioavtomatika verbundene Personen.

Heute nimmt OFAC weitere Personen und Organisationen ins Visier, die mit Radioavtomatika verbunden sind.

Staatsangehöriger der Russischen FöderationPavel Viktorovich Akifyev(Akifyev) hat mit Radioavtomatika die Beschaffung elektronischer Komponenten über verschiedene Zwischenfirmen koordiniert, darunter auch mit Sitz in TschechienVersvet SRO(Versvet) und in Russland ansässigLLC Symphonie(Symphony) – beide sind Eigentum und Leitung eines Staatsangehörigen der Russischen FöderationSwetlana Jurjewna Werchowzewa(Verkhovtseva) – und Akifyevs in Russland ansässige UnternehmenVertrauen Sie LogistikUndOOO Trast Lodzhistiks Grupp (TLG). Seit Radioavtomatika in die OFAC-Liste der besonders ausgewiesenen Staatsangehörigen und gesperrten Personen (SDN-Liste) aufgenommen wurde, hat das Unternehmen wiederholt versucht, solche Zwischenhändler zu nutzen, um ausländische elektronische Komponenten nach Russland zu importieren, um Sanktionen zu umgehen. Die von diesen Zwischenhändlern gekauften Komponenten haben neben anderen russischen Militärprojekten zur Entwicklung fortschrittlicher konventioneller Waffensysteme Russlands beigetragen. Trust Logistic und TLG wurden zuvor zur Entitätsliste des Handelsministeriums hinzugefügt.

Akifyev, Symphony und Verkhovtseva wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig waren oder tätig waren.

Trust Logistic und TLG wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie Eigentum von Akifyev waren oder von Akifyev kontrolliert wurden oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen von Akifyev gehandelt hatten oder angeblich handelten.

Versvet wurde gemäß EO 14024 benannt, weil es im Besitz oder unter der Kontrolle von Verkhovtseva war oder weil es direkt oder indirekt für oder im Namen von Verkhovtseva gehandelt hat oder angeblich handelte.

OFAC nimmt auch die Kanäle ins Visier, die Russland nutzt, um auf Inputs zuzugreifen, die es ihm ermöglichen, seine Kriegsmaschinerie wieder aufzubauen. Insbesondere behindert OFAC Russlands Fähigkeit, im Ausland hergestellte Halbleiter und andere Mikroelektronikgeräte zu erwerben, die für die Aufrechterhaltung und Entwicklung seines militärisch-industriellen Komplexes erforderlich sind.

Da seine Lieferketten durch die wirtschaftlichen Maßnahmen der Vereinigten Staaten in Zusammenarbeit mit Partnern aus der ganzen Welt dezimiert wurden, war Russland gezwungen, andere Mittel und Methoden anzuwenden, um an die Technologie zu gelangen, die es dringend benötigt. Eine der häufigsten Taktiken, die im Compliance Note vom März 2023 detailliert beschrieben wird, ist der Einsatz von Drittvermittlern oder Umschlagspunkten zur Umgehung von Beschränkungen, wodurch die Beteiligung von Personen auf der SDN-Liste oder Unternehmen auf der Entity List des Handelsministeriums an Transaktionen verschleiert wird und Verschleierung der wahren Identität russischer Endnutzer. Wie in FAQ 1092 erwähnt, wird das OFAC weiterhin die Bemühungen Russlands zur Versorgung und Aufrechterhaltung seines Angriffskrieges gegen die Ukraine ins Visier nehmen, einschließlich aller ausländischen Personen, die Russland bei diesen Bemühungen unterstützen.

Diese Maßnahmen setzen auch die heutige Verpflichtung der G7-Staats- und Regierungschefs um, Russland an G7-Technologie, Industrieausrüstung und Dienstleistungen auszuhungern, die seine Kriegsmaschinerie unterstützen.

Die russische Ostec-Gruppe importiert und vertreibt Quanten- und Halbleitertechnologien an russische Verteidigungsunternehmen und ist auf die Lieferung ausländischer Mikroelektronik und Produktionsausrüstung an den russischen militärisch-industriellen Komplex spezialisiert.

Heute hat das OFAC 12 Unternehmen benannt, aus denen die Ostec-Gruppe besteht, sowie zwei verbundene Personen.

Die folgenden in Russland ansässigen Unternehmen der Ostec Group wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig sind oder tätig waren:

OFAC benannte auch Staatsangehörige der Russischen FöderationVadim Veniaminovich Garshin(Garshin) undAlexander Gennadijewitsch Rasierenow (Razorenov), die gemeinsam Eigentümer der Unternehmen der Ostec-Gruppe sind. Razorenov ist außerdem Direktor von Ostec Enterprise Ltd. Garshin und Razorenov wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig waren oder tätig waren.

Garshin und Razorenov besitzen auch andere Unternehmen der Ostec-Gruppe, darunterOstec-Arttool Ltd(Ostec-Arttool),GEFESD Ltd(GEFESD) undGesellschaft mit beschränkter Haftung Businesspromestate(Businesspromestate).

Ostec-Arttool, GEFESD und Businesspromestate wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie Eigentum von Garshin und Razorenov sind oder von ihnen kontrolliert werden oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen von Garshin und Razorenov gehandelt haben oder angeblich handeln.

In Polen ansässiges FrachtunternehmenInter-Trans Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Inter-Trans) hat Hunderte von Lieferungen elektronischer Komponenten und anderer Waren für Unternehmen der Ostec-Gruppe ermöglicht, auch seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Polnischer StaatsangehörigerJacek Romuald Swiniarski(Swiniarski) verfügt über eine Handelsvollmacht und fungiert als Bevollmächtigter für Inter-Trans.

Inter-Trans gehört dem weißrussischen StaatsangehörigenJewgeni Kostiouk (Kostiouk), der auch Chief Executive Officer und alleiniges Vorstandsmitglied des Unternehmens ist. Kostiouk ist auch der letztendliche Eigentümer einer in Deutschland ansässigen SpeditionBelmagistralavtotrans Speditions GmbH (BMA Spedition), die Transporte zwischen Westeuropa und Russland, Weißrussland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken organisiert. BMA Spedition war auch an der Übergabe von Ausrüstung an die Ostec-Gruppe beteiligt.

Inter-Trans und Kostiouk wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig sind oder tätig waren. Swiniarski wurde gemäß EO 14024 benannt, weil er direkt oder indirekt für oder im Namen von Inter-Trans gehandelt hat oder angeblich handelt. BMA Spedition wurde gemäß EO 14024 benannt, weil sie Eigentum von Kostiouk ist oder von Kostiouk kontrolliert wird oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen von Kostiouk gehandelt hat oder angeblich handelt.

Koneisto International Oy (Koneisto) ist ein in Finnland ansässiges Technologieunternehmen, das seinen Kunden eine breite Palette von Waren und Dienstleistungen anbietet, darunter Computerkomponenten, Laborausrüstung, Überwachungs- und Sicherheitsausrüstung sowie Metallverarbeitungsmaschinen. Koneisto hat optoelektronische Waren und Laborgeräte an zwei in den USA benannte russische Technologieunternehmen geliefert: PSV Technologies LLC und Limited Liability Company Promtekhekspert. Staatsangehöriger der Russischen FöderationAlexander Sakulin(Sakulin) ist Geschäftsführer von Koneisto und Finland NationalEvgenia Dremova (Dremova) ist stellvertretendes Vorstandsmitglied von Koneisto. Dremovas UnternehmenHi-Tech Koneisto International Oy(Hi-Tech Koneisto) teilt eine Adresse mit Koneisto.

Koneisto, Sakulin und Dremova wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig waren oder tätig waren. Hi-Tech Koneisto wurde gemäß EO 14024 benannt, weil das Unternehmen Eigentum von Dremova war oder von Dremova kontrolliert wurde oder weil es direkt oder indirekt für oder im Namen von Dremova gehandelt hatte oder angeblich handelte.

In Estland registriertElmec Trade OU (Elmec Trade) hat seit Beginn der umfassenden russischen Invasion in der Ukraine Elektronik im Wert von mehreren Millionen Dollar nach Russland geliefert. Insbesondere hat Elmec Trade in den USA hergestellte elektronische Komponenten an russische Unternehmen geliefertGesellschaft mit beschränkter Haftung Kvazar(Kvazar), ein Importeur von in den USA hergestellten elektronischen Bauteilen, undGesellschaft mit beschränkter Haftung Spetsvoltazh(Spetsvoltazh), ein Importeur und Vertreiber von in den USA, Europa und Asien hergestellten elektronischen Komponenten.

Elmec Trade, Kvazar und Spetsvoltazh wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Elektroniksektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig sind oder tätig waren.

Trotz der wirtschaftlichen Beschränkungen, die Russland daran hindern sollen, sensible Güter und Güter mit doppeltem Verwendungszweck zu importieren, versuchen russische Unternehmen weiterhin, im Ausland hergestellte Technologie wie Halbleiter sowie zugehörige Ausrüstung und Komponenten zu importieren. Ausländische Personen sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie bei Geschäften mit russischen Technologie- und Elektronikunternehmen Gefahr laufen, selbst mit Sanktionen belegt zu werden.

Heute benennt OFAC mehr als 30 Unternehmen, die elektronische Komponenten, Halbleiter und Mikroelektronik nach oder in Russland importieren, versenden oder herstellen. OFAC hat die folgenden in Russland ansässigen Unternehmen gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Elektroniksektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig sind oder tätig waren:

Darüber hinaus hat das OFAC den Staatsangehörigen der Russischen Föderation benanntAnton Anatoljewitsch Jefimow (Efimov), der Eigentümer von Avesto OOO und Inelso OOO. Efimov besitzt auch eine Firma in Estland.Leistungs-OU, das früher als OU Inelso bekannt war.

Efimov wurde gemäß EO 14024 benannt, weil er im Elektroniksektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig war oder tätig war. Elfaro OU wurde gemäß EO 14024 benannt, weil es Eigentum von Efimov ist oder von Efimov kontrolliert wird oder weil es direkt oder indirekt für oder im Namen von Efimov gehandelt hat oder angeblich handelt.

Zuletzt,Markenserveroptionen (BSO) ist ein in Russland ansässiger Anbieter von Komponenten und Ersatzteilen für Serverausrüstung. BSO wurde gemäß EO 14024 für die Tätigkeit oder Tätigkeit im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation benannt.

Aufbauend auf dem anhaltenden Erfolg der G7-Preisobergrenzenkoalition bei der Reduzierung der Energieeinnahmen Russlands bei gleichzeitiger Abmilderung von Spillover-Effekten auf die globale Energiesicherheit ergreift OFAC gezielte Maßnahmen, um Russlands künftige Rohstoffkapazitäten zu begrenzen, um die zusätzlichen Verpflichtungen zu unterstützen, die die G7-Staats- und Regierungschefs heute eingegangen sind. Die heutigen Sanktionen zielen auf Ausbildungsplätze für zukünftige russische Energiespezialisten, auf russische Forschungsinstitute, in denen neue Fördertechnologien entwickelt werden, auf russische Unternehmen, die Bohr- und Bergbaubetriebe ermöglichen, sowie auf Firmen, die Investitionen in die russische Energiebranche anziehen und bei deren Beratung beraten.

Sitz in RusslandStaatlicher Staatshaushalt, Bildungseinrichtung für höhere Bildung, Bergbauuniversität Sankt Petersburg (SPMI) erforscht die Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen. SPMI arbeitet eng mit Öl- und Gasunternehmen zusammen, um Förderstrategien zu entwickeln, und SPMI-Studenten werden direkt von russischen Unternehmen für die Arbeit in der Öl- und Gasindustrie rekrutiert. Darüber hinaus hat SPMI in der Vergangenheit die militärischen Bemühungen der Russischen Föderation durch die Entwicklung neuer Metalltechnologien für den Einsatz im Krieg direkt unterstützt.

Staatsangehöriger der Russischen FöderationWladimir Stefanowitsch Litwinenko (Litwinenko), der derzeitige Rektor des SPMI, wurde 1994 vom designierten russischen Präsidenten Wladimir Wladimirowitsch Putin (Putin) in sein Amt eingesetzt. Litwinenko war außerdem dreimal Putins regionaler Wahlkampfmanager. Die Familie Litwinenko ist derzeit mehrere Milliarden Dollar wert.

Sitz in RusslandFöderale staatliche Haushaltsbildungseinrichtung für höhere Bildung Sergo Ordzhonikidze Russische Staatsuniversität für geologische Prospektion(MGRI) beschäftigt sich mit geologischer Explorationstechnologie und konzentriert sich dabei auf die Ausbildung von Fachkräften für die Öl- und Gasindustrie.

Sitz in RusslandStaatliche haushaltspolitische Bildungseinrichtung für höhere Bildung Staatliches Ölinstitut Almetyevsk(ASOI) unterstützt Unternehmen der russischen Öl- und Gasindustrie bei der Technologieentwicklung.

Staatliche Haushaltsbildungseinrichtung für höhere Bildung, Grosny State Oil Technical University, benannt nach dem Akademiker MD Millionshchikov (GSOTU) ist die älteste spezialisierte Öluniversität in Russland. GSOTU führt technische Schulungen und Studien zur Öl- und Gasförderung durch.

Sitz in RusslandStaatliche Haushaltsbildungseinrichtung für höhere Berufsbildung Gubkin Russische Staatliche Universität für Öl und Gas(Gubkin) entwickelt Technologien, um die Effizienz der russischen Öl- und Gasindustrie zu verbessern und ihre Abhängigkeit von importierten Lieferungen zu verringern.

SMPI, MGRI, ASOI, GSOTU und Gubkin wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig waren oder tätig waren.

Litwinenko wurde gemäß EO 14024 als leitender Beamter, leitender Angestellter oder Vorstandsmitglied von SPMI benannt. Darüber hinaus wurde Litvinenko gemäß EO 14024 benannt, weil er im Metall- und Bergbausektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig war oder tätig war.

In Russland ansässiges ForschungsinstitutGazprom VNIIGAZ, OOO(VNIIGAZ) ist das Hauptforschungszentrum der öffentlichen Aktiengesellschaft Gazprom, die den Verboten gemäß Richtlinie 4 der Executive Order 13662 und Richtlinie 3 der Executive Order 14024 unterliegt. VNIIGAZ entwickelt neue Technologien für die russische Öl- und Gasindustrie.

In Russland ansässiges ForschungsinstitutDas föderale staatliche Einheitsunternehmen VA Kargin Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Chemie und Technologie von Polymeren mit einer Pilotproduktionsanlage(NII Polymerov) entwickelt Polymere für die russische Öl- und Gasindustrie sowie für den militärisch-industriellen Komplex Russlands.

Sitz in RusslandInstitut für Erdölchemie, sibirische Zweigstelle der Russischen Akademie der Wissenschaften(IPC SB RAS) erforscht und entwickelt fortschrittliche Technologien für eine verbesserte Ölgewinnung, -aufbereitung, -transport und -raffinierung.

Sitz in RusslandSibirisches wissenschaftliches Forschungsinstitut für Geologie, Geophysik und Mineralrohstoff-Aktiengesellschaft (SNIIGGIMS JSC) ist ein großes staatliches Forschungsinstitut in Sibirien, das sich auf die Suche nach Öl- und Gasvorkommen konzentriert. SNIGGIMS JSC führt Explorationsaktivitäten durch, verarbeitet seismische Daten und leistet wissenschaftliche Unterstützung bei Brunnenbohrungen.

In Russland ansässig, staatseigenes UnternehmenAktiengesellschaft des All Russia Petroleum Research Exploration Institute(VNIGRI JSC) hat durch die Entdeckung von Öl- und Gasvorkommen einen Beitrag zur russischen Volkswirtschaft geleistet.

In Russland ansässig, staatseigenes UnternehmenAlle russischen wissenschaftlichen Forschungsinstitute für geophysikalische Prospektion, Aktiengesellschaft(VNIIGEOFIZIKA JSC) beschäftigt sich mit der Suche und Exploration von Öl- und Gasfeldern.

In Russland ansässig, staatseigenes UnternehmenEnergieforschungsinstitut der Russischen Akademie der Wissenschaften(INEI RAN) bietet wissenschaftliche Analysen zur Prognose und Entwicklung der nationalen Energiepolitik und -märkte Russlands.

VNIIGAZ, NII Polymerov und IPC SB RAS wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig sind oder tätig waren.

SNIIGGIMS JSC, VNIGRI JSC, VNIIGEOFIZIKA JSC und INEI RAN wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie Eigentum der Regierung der Russischen Föderation sind oder von ihr kontrolliert werden oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen der Regierung der Russischen Föderation gehandelt haben oder angeblich handeln.

Sitz in RusslandGazpromneft Noyabrsk Oil and Gas Geophysics Limited Liability Company(Gazpromneft NNGGF) bietet Technologiedienstleistungen für das Bohren von Bohrlöchern an.

Sitz in RusslandMashoil Limited Liability Company (Mashoil) liefert hydraulische Frakturierungsausrüstung und Ausrüstung für mobile Bohrinseln und Richtungsbohren. Mashoil stellt außerdem Maschinen für Bergbau, Steinbrüche und Baugewerbe her.

In Russland ansässiges BohrunternehmenJSC NGT(NGT) produziert Bohrausrüstung für die Öl- und Gasindustrie.

Sitz in RusslandOil Enerdzhi Limited Liability Company (Oil Enerdzhi) beschäftigt sich mit der Herstellung von Additiven für das Hydrofracking. Oil Enerdzhi produziert und vertreibt auch Maschinen für den Bergbau und das Baugewerbe.

Sitz in RusslandTatburneft Limited Liability Company(Tatburneft) ist auf das Bohren von Brunnen und andere Aktivitäten zur Unterstützung des Bergbaus spezialisiert.

Sitz in RusslandÖffentliche Aktiengesellschaft Tyazhpressmash (Tyazhpressmash) ist ein führendes Maschinenbauunternehmen, das Stahl- und Eisenschmieden betreibt. Tyazhpressmash stellt auch Bergbaumaschinen her.

Sitz in RusslandUralmash Oil and Gas Equipment Holding Limited Liability Company(Uralmash) ist der größte Hersteller von Bohrgeräten für tiefe Explorationsbohrungen in Russland.

Gazpromneft NNGGF wurde gemäß EO 14024 für die Tätigkeit oder Tätigkeit im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation benannt.

Mashoil, NGT, Oil Enerdzhi, Tatburneft und Tyazhpressmash wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Metall- und Bergbausektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig sind oder tätig waren.

Uralmash wurde gemäß EO 14024 für die Tätigkeit oder Tätigkeit im verarbeitenden Gewerbe der Wirtschaft der Russischen Föderation benannt.

Sitz in RusslandUT IT Novaya Industriya OOO (New Industry Ventures) ist eine von russischen Staatsunternehmen unterstützte Risikokapitalgesellschaft, die in Unternehmen investiert, die bahnbrechende Technologien und Ausrüstung für die russische Energiewirtschaft entwickeln. New Industry Ventures wurde gemäß EO 14024 für die Tätigkeit oder Tätigkeit in den Finanzdienstleistungs- und Technologiesektoren der Wirtschaft der Russischen Föderation benannt.

Sitz in RusslandVygon Consulting (Vygon) ist ein unabhängiges strategisches Beratungsunternehmen, das Unternehmen und Behörden bei strategischen Investitionsentscheidungen in der russischen Energiewirtschaft berät. Vygon wurde gemäß EO 14024 für die Tätigkeit oder Tätigkeit im Managementberatungssektor der Wirtschaft der Russischen Föderation benannt.

OFAC ergreift außerdem zusätzliche Maßnahmen, um die Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie zu unterbrechen, um die Zusage der G7-Staats- und Regierungschefs umzusetzen, die Nutzung des internationalen Finanzsystems durch Russland zur Verstärkung seines Krieges gegen die Ukraine weiter einzuschränken und diejenigen ins Visier zu nehmen, die die Finanzierung des russischen Krieges vorsätzlich unterstützen.

Hauptsitz: Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE).Huriya Private FZE LLE (Huriya) ist ein Private-Equity- und Unternehmensstrukturierungsunternehmen, das stark an der Verlagerung russischer Finanzmittel in die VAE und der Geldwäsche beteiligt ist. Seit Russlands umfassender Invasion der Ukraine im Jahr 2022 begann Huriya schnell damit, russische Vermögenswerte in Strukturen zu verlegen, die sie vor Sanktionen schützen. Huriya half auch vermögenden Staatsangehörigen der Russischen Föderation dabei, nicht-russische Pässe unter falschem Namen zu beschaffen, um finanzieller Kontrolle und Sanktionen zu entgehen.

Irischer StaatsangehörigerJohn Desmond Hanafin (Hanafin) ist der Gründer und Chief Executive Officer von Huriya. Hanafin erleichterte über Huriya den Transfer russischen Geldes in die VAE. Hanafin beschaffte mit Unterstützung korrupter Regierungsbeamter auch gefälschte Pässe für russische Kunden, die ihre russische Staatsangehörigkeit verbergen wollten.

Huriya und Hanafin wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Finanzdienstleistungssektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig waren oder tätig waren. Hanafin wurde außerdem gemäß EO 14024 als Leiter, Beamter, leitender Angestellter oder Vorstandsmitglied von Huriya benannt.

Hanafins Firmen haben ihren Sitz in ZypernHuriya Private Cyprus Ltdund mit Sitz in HongkongGold Miles Limitedwurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie Eigentum von Hanafin waren oder von Hanafin kontrolliert wurden oder weil sie direkt oder indirekt für Hanafin oder im Namen von Hanafin gehandelt oder angeblich gehandelt haben.

Aquila Capital Group(ACG), gegründet und geleitet von einem Staatsangehörigen der Russischen FöderationSergej Jewgenjewitsch Velichko (Velichko) ist ein in Moskau, Russland, ansässiges Investmentbanking-Unternehmen. ACG und sein nationaler Mitarbeiter der Russischen FöderationJulia Alexandrowna Sergejewa(Sergeeva) arbeitete mit Hanafin zusammen, um Geschäfte in den VAE aufzunehmen und Konten bei Banken in den VAE zu eröffnen.

ACG, Velichko und Sergeeva wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Finanzdienstleistungssektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig waren oder tätig waren.

Hauptsitz in der SchweizDuLac Capital Ltd (DuLac Capital) ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft und ein Multi Family Office mit Niederlassungen in Moskau und Sankt Petersburg, Russland. Schweizer StaatsangehörigerAnselm Oskar Schmucki (Schmucki) ist Leiter der Moskauer Niederlassung von DuLac Capital und Regionalleiter für Russland, die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Schmucki, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässig ist, bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, einschließlich Investmentmanagement, in Russland, der Schweiz, Zypern und den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Schmucki kontrolliert ein globales Netzwerk von Briefkastenfirmen und unterhält enge finanzielle Beziehungen zu einer Person, die wegen Finanzverbrechen angeklagt ist, sowie zu einem Unternehmen mit mutmaßlichen Verbindungen zur russischen organisierten Kriminalität und Geldwäsche. Schmucki hat auch den Verkauf von Goldbarren im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar ermöglicht.

Schmucki besitzt oder kontrolliert mehr als ein Dutzend Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter auch mit Sitz in RusslandEast Star Investments LimitedUndGesellschaft mit beschränkter Haftung Novenko Russlend ; Sitz in MaltaRB Holding LimitedUndRB Consulting Limited ; Sitz in ZypernRobarin Ltd ; Sitz in SingapurWealthing Holding PTE Ltd ; Sitz in HongkongWelmart Group LimitedUndKraverton Construction and Development Limited ; Sitz in EstlandSchloss Holding OU,Cryptovenience OU, UndCryptanet ODER ; und im Vereinigten Königreich ansässigSaling Development LP,Welmart Group LP, UndCraverton LP . Welmart Group Limited ist offenbar eine Briefkastenfirma, die Schmucki wahrscheinlich zum Kauf von Diamanten nutzt.

DuLac Capital und Schmucki wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Finanzdienstleistungssektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig waren oder tätig waren.

East Star Investments Limited, Gesellschaft mit beschränkter Haftung Novenko Russlend, RB Holding Limited, RB Consulting Limited, Robarin Ltd, Wealthing Holding PTE Ltd, Welmart Group Limited, Kraverton Construction and Development Limited, Schloss Holding OU, Cryptovenience OU, Cryptanet OU, Saling Development LP , Welmart Group LP und Kraverton LP wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie Eigentum von Schmucki sind oder von Schmucki kontrolliert werden oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen von Schmucki gehandelt haben oder angeblich handeln.

DerAusländischer Geheimdienst der Russischen Föderation (SVR) ist ein Geheimdienst der Regierung der Russischen Föderation. Der SVR wurde gemäß EO 14024 als politische Unterabteilung, Agentur oder Einrichtung der Regierung der Russischen Föderation benannt.

Als Ergebnis der heutigen Maßnahme werden alle Eigentumsrechte und Eigentumsanteile der oben genannten Personen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Personen stehen, gesperrt und müssen dem OFAC gemeldet werden. Darüber hinaus werden auch alle Unternehmen gesperrt, die direkt oder indirekt zu 50 Prozent oder mehr einer oder mehreren gesperrten Personen gehören. Alle Transaktionen von US-Bürgern oder innerhalb (oder im Transit) der Vereinigten Staaten, die Eigentum oder Beteiligungen am Eigentum benannter oder gesperrter Personen betreffen, sind verboten, es sei denn, sie sind durch eine vom OFAC ausgestellte allgemeine oder spezifische Lizenz genehmigt oder ausgenommen. Zu diesen Verboten gehört die Leistung von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Waren oder Dienstleistungen durch, an oder zugunsten einer gesperrten Person sowie die Entgegennahme von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Waren oder Dienstleistungen von einer solchen Person.

Die Wirksamkeit und Integrität der OFAC-Sanktionen ergibt sich nicht nur aus der Fähigkeit des OFAC, Personen zu benennen und zur SDN-Liste hinzuzufügen, sondern auch aus seiner Bereitschaft, Personen im Einklang mit dem Gesetz aus der SDN-Liste zu entfernen. Das ultimative Ziel von Sanktionen ist nicht die Bestrafung, sondern die Herbeiführung einer positiven Verhaltensänderung. Informationen zum Verfahren zur Entfernung aus einer OFAC-Liste, einschließlich der SDN-Liste, finden Sie hier in der häufig gestellten Frage 897 des OFAC. Für detaillierte Informationen zum Verfahren zum Einreichen eines Antrags auf Entfernung von einer OFAC-Sanktionsliste klicken Sie bitte hier.

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